경찰에 따르면 이들은 2023년부터 허위 법인을 설립한 뒤 친구나 지인들을 ‘통장 모집책’으로 고용해 은행 계좌를 개설하게 하고, 명의자 1인당 20만~30만 원을 지급했다. 이후 통장 1개당 매달 300만~400만 원을 받는 조건으로 범죄조직에 통장을 넘긴 것으로 조사됐다.

이들이 유통한 대포통장은 약 1조5천억 원 규모의 불법 자금세탁에 사용된 것으로 드러났다.

충남경찰청은 지난 4월 보이스피싱 피해 신고를 접수하자마자 수사에 착수해 계좌 추적 등을 통해 캄보디아 현지 범죄조직과의 연계 정황을 포착했다. 이후 10월까지 관련 피의자들을 순차적으로 검거했다.

경찰 관계자는 “대포통장은 보이스피싱 등 서민경제를 파괴하는 범죄의 출발점”이라며 “해외 조직과 연계된 불법 계좌 유통 행위는 끝까지 추적해 근절할 방침”이라고 밝혔다.

이어 “범죄조직의 자금세탁 경로를 차단하기 위해 금융기관에 피의자들이 유통한 불법 통장에 대한 지급정지를 요청했다”고 덧붙였다.