검찰 로고./아시아뉴스통신DB

[아시아뉴스통신=윤자희 기자] 수원지방검찰청 안산지청 형사3부(부장검사 조상규)는 피해액 35억 원 상당의 '코인 사업 투자 사기 등' 송치 사건을 전면 보완수사한 결과, 그 실체가 피해 규모 370억 원대에 이르는 '코인 사업을 빙자한 조직적 다단계 투자 사기 범행'임을 밝혀내고, 피고인들이 피해금 중 150억원 상당을 현금 및 테더로 은닉해 착복하였음을 밝혀 불구속 송치되었던 피고인 3명 전원을 직구속 후 기소하였다.

검찰은 3회에 걸친 보완수사요구에도 사경이 밝혀내지 못한 실체관계에 대해, 스캠 코인 분석, 코인 백서 사업성 분석, 코인 사기 유형 분석, 시세조종 프로그램 분석, 가상자산 거래 추적, 가상자산 거래소 압수 등 가상자산 범죄 수사에서 축적한 전문 수사역량을 바탕으로 보완수사하여 주요 거래가 해외 거래소에서 이루어져 추적에 한계가 있음에도 피해금이 수신된 가상자산 지갑들을 끝까지 분석하고, 상품권 깡 방식의 자금세탁 구조를 밝혀 실제 범행 규모가 송치 범죄사실을 크게 상회하는 370억 원에 달함을 입증하고 범죄수익 약 130억 원을 추징보전하였다.


본건 범행은 종래 대규모 피해를 야기했던 브이글로벌(브이캐쉬 코인), KOK코인 사기 조직을 모방·발전시킨 '진화형 다단계 사기 범죄'임을 규명해 우리 사회에 암암리에 퍼져 있는 점조직형 다단계 사기 네트워크의 최상위자들을 구속시킴으로써 추가 피해를 예방하였다.